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皇冠管理端登3手机(www.hg8080.vip):又见虚拟币诈骗! 水房半年狂洗3千万 退休师1600万元飞了

时间:2个月前   阅读:4

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警方查获集团作案用电脑主机、笔电、手机、租赁契约、10张银联卡、HYDAX资讯平台申请书、现金15万5000元等证物。

今年4月间高雄有诈骗集团以假投资方式,诱骗被害人到虚假「HYMAX」虚拟币平台购买泰达币等虚拟货币获利。刑事局南部打击中心获报,月前将车手集团首脑31岁刘姓男子以及洗钱水房干部24岁蔡姓男子、25岁杨姓男子等21成员逮捕,全案依诈欺、洗钱防制法等罪移送法办。据悉,初步有20多名被害人受骗,不法所得3000多万,其中有退休教师更是遭骗1600万元,警方持续溯源调查,调查上游集团、厘清是否有其余被害人。

警方将洗钱水房干部杨男逮捕。

今年4月初,有诈骗集团与刘男车手集团以及蔡男、杨男的洗钱水房合作,先利用假交友方式,透过Line等社群软体,与被害人交友聊天,经多日相谈甚欢后,再谎称于HYDAX平台购买泰达币等虚拟货币,就能轻松获取高额获利,被害人不疑有他,依照集团聊天时提供的帐户,将钱汇至里面,想借此换到等值虚拟币。

然而,被害人汇的却是诈骗集团的人头帐户,待集团拿到钱时,就会指派刘男车手集团去领钱,将钱再汇到蔡、杨男经营的洗钱水房。直到4月中旬,被害人迟迟未领到虚拟币,惊觉受骗报警求助。

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, 警方将洗钱水房干部蔡男逮捕。

南打中心4月底获报,经多日追查下,锁定刘男车手行踪,于5月起,陆续逮捕刘男麾下的车手,直到7月间时,在汽车旅馆内将刘男逮捕到案,在追查期间,警方还发现刘男为了避免遭到查缉,还会请水房伪造虚拟币的交易纪录,若警方询问时,他们就会出示纪录,伪装成币商,借此拖延时间,及时回报给上头进行灭证、串供等作业。

诈骗集团架设虚假「DYMAX」虚拟币平台。

经过多月溯源追查下,警方11月中旬锁定蔡、杨男位于桥头区某大楼水房据点,随后攻坚将据点内正在作业的蔡男及其余成员,现场查获多台电脑主机、笔电、手机、租赁契约、10张银联卡、HYDAX资讯平台申请书、现金15万5000元、存摺、金融卡、集团成员赴中国地区申办银行帐户资料、U盾等证物。

而当时杨男正外出,见据点遭抄后,前往台中区某间汽车旅馆躲避追查,仍逃不过法网,于11月底遭到逮捕,全案依诈欺、洗钱防制法及《组织犯罪防制条例》等罪移送高雄地检署侦办,并扣押蔡、杨男名下财产,宾士及丰田轿车;而刘男涉嫌诈欺及洗钱等罪,经高雄地方法院裁定羁押禁见。

警方扣押蔡、杨男名下财产,宾士及丰田轿车。

据悉,经警方初步清查,目前有20余人被害人,被害金额高达新台币3000多万元,其中一名被害人为退休教师,更是遭骗高达1600多万,目前警方仍在向上溯源金流以及上流集团,以及厘清是否有其余被害人。

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